证券代码：300493          证券简称：润欣科技          公告编号：2020-041


                   上海润欣科技股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2020 年 7 月
24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

    2、本次监事会于 2020 年 8 月 6 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的
方式投票表决。

    3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监
事会。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司2020年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

                                   1
相关公告。

    表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

    2、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。

    公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签署的《第三届监事会第十二次会议会议决议》。

    特此公告。




                                        上海润欣科技股份有限公司监事会

                                                           2020年8月6日




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