润欣科技：关于调整部分高级管理人员及证券事务代表的公告2020-10-19
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2020-051
上海润欣科技股份有限公司
关于调整部分高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2020
年10月16日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司部分
高级管理人员的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》。具体情况如下：
因工作调整，胡惠玲女士不再担任公司财务负责人，继续在公司担任其他职
务。经公司总经理提名，经董事会提名委员会审査，董事会同意聘任孙剑先生（简
历详见附页）担任公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
因工作调整，刘一军先生不再担任公司证券事务代表职务，继续在公司担任
其他职务。董事会同意聘任赵燕女士（简历详见附页）为公司证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
胡惠玲女士在担任财务负责人期间，恪守尽职、勤勉尽责，为公司发展发挥
了积极作用。公司董事会在此对胡惠玲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
刘一军先生在担任证券事务代表期间，恪守尽职、勤勉尽责，为公司发展发
挥了积极作用。公司董事会在此对刘一军先生在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
截至本公告日，刘一军先生及其直系亲属未持有公司股份；胡惠玲女士间接
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持有本公司22.55万股股份，占公司总股本的0.05%，其直系亲属未持有公司股份。
不再担任公司财务负责人后，胡惠玲女士在原定任期（2018年4月27日-2021年4
月26日）内，将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定及承诺。
孙剑先生、赵燕女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的
情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
附：赵燕女士联系方式：
联系电话：021-54264260
联系传真：021-54264261
电子邮箱：investment@fortune-co.com
联系地址：上海市徐汇区田林路200号A号楼301室
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2020年10月16日
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附件：
简 历
孙剑，1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计学
专业，会计师职称。2004年6月加入上海润欣科技股份有限公司，现任公司财务
部高级经理。
截至本公告日，孙剑先生及其直系亲属未直接或间接持有公司股份，与公司
实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
赵燕，1989年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
法学专业，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、
证券业从业人员资格考试成绩合格证、基金从业人员考试成绩合格证。2014年7
月加入上海润欣科技股份有限公司，现任公司投资管理主管、法务主管。
截至本公告日，赵燕女士及其直系亲属未直接或间接持有公司股份，与公司
实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表
的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
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