证券代码:300493 证券简称:润欣科技 公告编号:2021-051 上海润欣科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议的议案 11、12、13、17 为特别决议事项,已经参加本 次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 4、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,股东大 会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:董事长郎晓刚先生 3、会议召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2021 年 5 月 18 日上午 09:15-09:25,09:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 1 4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开地点:上海市松江区三新北路 900 弄 612 号上海立诗顿宾馆木 屋会议室(位于泰晤士小镇艾伦岛上) 6、会议召开合法性、合规性:本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海润欣科技股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共 25 人,代 表有表决权的股份数为 181,209,625 股,占公司有表决权股份总数的 37.2423%。 2、参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 16 人,代表有表决权 的股份数为 180,893,725 股,占公司有表决权股份总数的 37.1774%。 3、通过网络投票参加本次股东大会的股东共 9 人,代表有表决权的股份数 为 315,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0649%。 4、中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 21 人,代表有表决权的股份数为 36,735,875 股,占公司有表决权股份总数的 7.5500%。 5、公司部分董事、监事出席本次会议,部分高级管理人员及上海市通力律 师事务所的见证律师列席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,其中本次股 东大会审议的议案 11、12、13、17 为特别决议事项,已经参加本次股东大会股 东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本次股东大会的具体表决情 况如下: 1、 审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 2 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、 审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、 审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、 审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 3 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、 审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、 审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、 审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 4 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、 审议通过了《关于 2020 年度审计报告的议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、 审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 5 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、 审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 12、 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有 效期的议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6 13、 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象 发行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 14、 审议通过了《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向 关联方借款暨关联交易的议案》 本议案关联股东回避表决。表决结果:同意 19,330,775 股,占出席会议所有 股东所持股份的 99.3928%;反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。本议案获得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 18,730,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3734%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6266%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 15、 审议通过了《关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借 款暨关联交易的议案》 本议案关联股东回避表决。表决结果:同意 19,330,775 股,占出席会议所有 股东所持股份的 99.3928%;反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。本议案获得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 18,730,775 股,占出席会议中小股东所持 7 股份的 99.3734%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6266%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 16、 审议通过了《关于孙公司与关联方共同对外投资设立控股公司暨关联 交易的议案》 本议案关联股东回避表决。表决结果:同意 19,330,775 股,占出席会议所有 股东所持股份的 99.3928%;反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。本议案获得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 18,730,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.3734%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6266%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 17、 审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%; 反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获 得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 18、 审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》 本议案关联股东回避表决。表决结果:同意 12,495,850 股,占出席会议所有 股东所持股份的 99.0637%;反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9363%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。本议案获得通过。 8 其中,中小投资者表决结果:同意 12,195,850 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.0409%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 19、 审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》 本议案关联股东回避表决。表决结果:同意 174,556,600 股,占出席会议所 有股东所持股份的 99.9324%;反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.0676%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 30,082,850 股,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6090%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3910%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 20、 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》(此议案采用累积投票制) 20.01 选举郎晓刚先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 181,039,730 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9062%。郎晓刚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,565,980 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.5375%。 20.02 选举葛琼女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 181,039,725 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9062%。葛琼女士当选为公司第四届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,565,975 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.5375%。 20.03 选举庞军先生为公司第四届董事会非独立董事 9 表决结果:同意 181,064,825 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9201%。庞军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,591,075 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.6058%。 20.04 选举杨现祥先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 181,039,725 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9062%。杨现祥先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,565,975 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.5357%。 21、 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》(此议案采用累积投票制) 21.01 选举徐逸星女士为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 181,039,725 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9062%。徐逸星女士当选为公司第四届董事会独立董事。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,565,975 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.5375%。 21.02 选举秦扬文先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 181,039,725 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9062%。秦扬文先生当选为公司第四届董事会独立董事。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,565,975 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.5375%。 21.03 选举李艇先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 181,059,426 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9171%。李艇先生当选为公司第四届董事会独立董事。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,585,676 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.5911%。 10 22、 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》(此议案采用累积投票制) 22.01 选举韩宝富先生为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 181,054,026 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9141%。韩宝富先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,580,276 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.5764%。 22.02 选举徐炎幸女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 181,039,726 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9062%。徐炎幸女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 其中,中小投资者表决结果:同意 36,565,976 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.5357%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书, 认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出 席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程 序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《上海润欣科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》; 2、《关于上海润欣科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2021年5月18日 11