意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

润欣科技:2020年度股东大会决议公告2021-05-18  

                        证券代码:300493            证券简称:润欣科技            公告编号:2021-051

                    上海润欣科技股份有限公司
                    2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会审议的议案 11、12、13、17 为特别决议事项,已经参加本
次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    4、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,股东大
会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。


     一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议主持人:董事长郎晓刚先生

    3、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 14:00

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 18 日上午 09:15-09:25,09:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日
9:15-15:00 的任意时间。
                                      1
    4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

    5、会议召开地点:上海市松江区三新北路 900 弄 612 号上海立诗顿宾馆木
屋会议室(位于泰晤士小镇艾伦岛上)

    6、会议召开合法性、合规性:本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海润欣科技股份有限公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共 25 人,代
表有表决权的股份数为 181,209,625 股,占公司有表决权股份总数的 37.2423%。

    2、参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 16 人,代表有表决权
的股份数为 180,893,725 股,占公司有表决权股份总数的 37.1774%。

    3、通过网络投票参加本次股东大会的股东共 9 人,代表有表决权的股份数
为 315,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0649%。

    4、中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 21 人,代表有表决权的股份数为
36,735,875 股,占公司有表决权股份总数的 7.5500%。

    5、公司部分董事、监事出席本次会议,部分高级管理人员及上海市通力律
师事务所的见证律师列席本次会议。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,其中本次股
东大会审议的议案 11、12、13、17 为特别决议事项,已经参加本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本次股东大会的具体表决情
况如下:

    1、 审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,
                                     2
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    2、 审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    3、 审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    4、 审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,

                                    3
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    5、 审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    6、 审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    7、 审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;

                                    4
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    8、 审议通过了《关于 2020 年度审计报告的议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    9、 审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    10、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;

                                    5
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    11、 审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    12、 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有
效期的议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。




                                    6
    13、 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象
发行股票相关事宜有效期的议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    14、 审议通过了《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向
关联方借款暨关联交易的议案》

    本议案关联股东回避表决。表决结果:同意 19,330,775 股,占出席会议所有
股东所持股份的 99.3928%;反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.6072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 18,730,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.3734%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6266%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    15、 审议通过了《关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借
款暨关联交易的议案》

    本议案关联股东回避表决。表决结果:同意 19,330,775 股,占出席会议所有
股东所持股份的 99.3928%;反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.6072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 18,730,775 股,占出席会议中小股东所持

                                      7
股份的 99.3734%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6266%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    16、 审议通过了《关于孙公司与关联方共同对外投资设立控股公司暨关联
交易的议案》

    本议案关联股东回避表决。表决结果:同意 19,330,775 股,占出席会议所有
股东所持股份的 99.3928%;反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.6072%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 18,730,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.3734%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6266%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    17、 审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

    表决结果:同意 181,091,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%;
反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获
得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 36,617,775 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6785%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3215%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    18、 审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

    本议案关联股东回避表决。表决结果:同意 12,495,850 股,占出席会议所有
股东所持股份的 99.0637%;反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.9363%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

                                      8
    其中,中小投资者表决结果:同意 12,195,850 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.0409%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9591%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    19、 审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

    本议案关联股东回避表决。表决结果:同意 174,556,600 股,占出席会议所
有股东所持股份的 99.9324%;反对 118,100 股,占出席会议所有股东所持股份
的 0.0676%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者表决结果:同意 30,082,850 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.6090%;反对 118,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3910%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    20、 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》(此议案采用累积投票制)
             20.01   选举郎晓刚先生为公司第四届董事会非独立董事

             表决结果:同意 181,039,730 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9062%。郎晓刚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

             其中,中小投资者表决结果:同意 36,565,980 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.5375%。

             20.02   选举葛琼女士为公司第四届董事会非独立董事

             表决结果:同意 181,039,725 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9062%。葛琼女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

             其中,中小投资者表决结果:同意 36,565,975 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.5375%。

             20.03   选举庞军先生为公司第四届董事会非独立董事


                                      9
          表决结果:同意 181,064,825 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9201%。庞军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

          其中,中小投资者表决结果:同意 36,591,075 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.6058%。

           20.04   选举杨现祥先生为公司第四届董事会非独立董事

          表决结果:同意 181,039,725 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9062%。杨现祥先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

          其中,中小投资者表决结果:同意 36,565,975 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.5357%。

    21、 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
董事候选人的议案》(此议案采用累积投票制)
           21.01   选举徐逸星女士为公司第四届董事会独立董事

          表决结果:同意 181,039,725 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9062%。徐逸星女士当选为公司第四届董事会独立董事。

          其中,中小投资者表决结果:同意 36,565,975 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.5375%。

           21.02   选举秦扬文先生为公司第四届董事会独立董事

          表决结果:同意 181,039,725 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9062%。秦扬文先生当选为公司第四届董事会独立董事。

          其中,中小投资者表决结果:同意 36,565,975 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.5375%。

           21.03   选举李艇先生为公司第四届董事会独立董事

          表决结果:同意 181,059,426 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9171%。李艇先生当选为公司第四届董事会独立董事。

          其中,中小投资者表决结果:同意 36,585,676 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.5911%。
                                   10
    22、 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》(此议案采用累积投票制)
           22.01   选举韩宝富先生为公司第四届监事会非职工代表监事

          表决结果:同意 181,054,026 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9141%。韩宝富先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

          其中,中小投资者表决结果:同意 36,580,276 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.5764%。

           22.02   选举徐炎幸女士为公司第四届监事会非职工代表监事

          表决结果:同意 181,039,726 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9062%。徐炎幸女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

          其中,中小投资者表决结果:同意 36,565,976 股,占出席会议中小股
东所持股份的 99.5357%。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,
认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出
席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程
序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。


    四、备查文件

    1、《上海润欣科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》;

    2、《关于上海润欣科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                         上海润欣科技股份有限公司董事会

                                                              2021年5月18日



                                   11