上海润欣科技股份有限公司




2022年度独立董事述职报告
       （张育嘉）




     二 0 二三年四月
各位股东及股东代表：

    本人张育嘉，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届
董事会的独立董事，自2022年6月24日起担任公司独立董事，在2022年度任期期
间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以下简称“《规
范运作》”）等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，
勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关
注公司的发展状况，积极出席公司2022年度召开的相关会议，对公司董事会审议
的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事
职责的工作情况向各位股东汇报如下：

    一、出席会议情况

    2022年度，公司共召开了8次董事会会议，本人任职期间公司召开3次董事会
会议，本人亲自出席董事会会议3次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次
未亲自出席董事会会议的情况。

    本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相
关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均
独立负责地发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事
项均履行了相关的审批程序。2022年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认
真审议，均投出同意票，无反对票及弃权票。

    二、发表事前认可及独立意见情况

    2022年度任职期间，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事
专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关
事前认可及独立意见情况如下：

    1、2022年8月19日，就公司第四届董事会第九次会议相关事项发表了事前认
可及独立意见：
   （1）关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；

   （2）关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见；

   （3）关于公司2022年半年度对外担保的独立意见；

   （4）关于合作与对外投资暨关联交易的事前认可及独立意见。

    2、2022年11月9日，就公司第四届董事会第十一次会议审议的关于与专业投
资机构共同投资暨受让基金份额关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

    以上事前认可及独立意见均为同意意见，具体内容详见刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     三、了解公司的生产经营情况

    2022年，充分利用参加董事会、专门委员会会议、股东大会等机会及其他时
间对公司进行了实地检查，并通过如下方式深入了解公司的经营情况：

    1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况
和经营成果。

    2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司
的日常经营情况进行了解。

     四、任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，2022年度，组织召集
并主持提名委员会会议一次，参加审计委员会会议两次。

    根据《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，
对公司董事、总经理及其他高级管理人员2022年半年度的工作情况进行审查;进
行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,切实履行了相关的责任和义务。

     五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》《规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保
证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。

    2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2022年度，对董事会审议
决策的重大事项，提前进行了认真地查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内
控制度建设、募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真地核查，必要时均发
表了事前认可及独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决
权。

       六、学习和培训情况

    本人于2022年6月10日至2022年11月25日参加了深圳证券交易所举办的《上
市公司独立董事任前培训（线上）》课程活动，已按规定完成学习，并于2022
年11月25日获得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

    本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职
能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，
并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资
者合法权益的保护能力。

       七、其他工作情况

    1、2022年度本人任职期间未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

    2、2022年度本人任职期间未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的
情况；

    3、2022年度本人任职期间未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机
构的情况。




    2023年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的
精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董
事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高
公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。




    特此报告。




                                                     独立董事：张育嘉

                                                      2023 年 4 月 26 日