证券代码：300494             证券简称：盛天网络            公告编号：2018-093


                   湖北盛天网络技术股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1.本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2018 年 10 月 23 日以专人
送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
       2.本次董事会于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进
行表决。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、田玲、王先远、梅佑轩。
       3.本次董事会应到董事 7 名，出席 7 名。
       4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
       5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规
定。
       二、董事会会议审议情况
       1.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2018 年第三季度报告全文》。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年第三季度报告全文》。
       2.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》。
       三、备查文件
       经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决
议》
   特此公告。
                                       湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 30 日