证券代码：300494              证券简称：盛天网络        公告编号：2019-004


                  湖北盛天网络技术股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1.本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2019 年 1 月 8 日以专人送
达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
       2.本次董事会于 2019 年 1 月 14 日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行
表决。以通讯方式参加表决的董事有：冯威、崔建平、田玲、王先远、梅佑轩。
       3.本次董事会应到董事 7 名，出席 7 名。
       4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
       5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规
定。
       二、董事会会议审议情况
       1.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《董事会议事规则》。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
议事规则》。
       2.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《独立董事工作制度》。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事工作制度》。
       3.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审计委员会工作细则》。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委
员会工作细则》。
       4.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《股东大会议事规则》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大
会议事规则》。
    5.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于变更公司经营范围及修订
公司章程的议案》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司经营范围及修订公司章程的公告》。
    6.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于继续使用自有资金购买理
财产品的议案》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继
续使用自有资金购买理财产品的公告》。
    7.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继
续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    8.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向银行申请综合授信的议
案》。
    根据公司总体战略目标和 2019 年经营实际情况，为满足流动资金需要，公司决
定向银行申请总额不超过 3 亿元的综合授信额度。具体每笔授信额度根据与银行的协
商情况确定。
    为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，授权公司法定代表人赖春临女
士签署上述授信额度内的全部文书，授权期限：自董事会审议通过之日起一年以内。
    9.以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的议案》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议
决议》
特此公告。


             湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                        2019 年 1 月 14 日