意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

盛天网络:独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见2019-01-15  

						          湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见

    湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 14 日召开公
司第三届董事会第十一次会议,会议审议了《关于继续使用自有资金购买理财产品的
议案》、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等 9 个议案。
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等相关规定,我们作为公
司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司第三届董事会第十一次会议审议的相
关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:

    一、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案
    我们认为,公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品履行了相关审批程序,为
提高公司自有闲置资金的使用效率,增加收益,在确保公司日常经营运作和资金安全
情况下,公司运用闲置资金择机购买保本型理财产品,符合公司利益,不存在损害公
司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。综上所述,
我们同意公司使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述
额度内,资金可以滚动使用。

    二、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    我们认为,公司目前经营情况良好,财务状况稳健。为适当增加募集资金存储收
益,公司在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设
进度,滚动使用最高不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购
买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金
购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章
程》等有关规定。因此,我们同意《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
(本页无正文,为《湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
一次会议相关事宜的独立意见》之签字页)




独立董事签字:




    田   玲                    王先远                  梅佑轩




                                                        2019 年 1 月 14 日