证券代码：300494            证券简称：盛天网络           公告编号：2019-011


               湖北盛天网络技术股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1．会议召集人：公司董事会
    2．会议召开方式：现场会议、网络投票
    3．会议召开时间：2019 年 1 月 29 日至 2019 年 1 月 30 日
    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 30 日（星期三）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 30 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 29 日下午 15:00
至 2019 年 1 月 30 日下午 15:00。
    4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
    5．会议主持人：赖春临
    6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1．出席会议的总体情况
    出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 7 人，代表有表决权的股份
数为 112,465,600 股，占公司股份总数的 46.8607%。
    2．出席现场会议情况
    出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为
112,448,600 股，占公司股份总数的 46.8536%。
    3．网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的股份数为 17,000 股，
占公司股份总数的 0.0071%。
    4．公司部分董事、监事出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
    5．湖北祥平律师事务所邱云飞、王思卉律师出席本次股东大会进行了见证，并
出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
    1.审议通过了《董事会议事规则》
    表决结果：同意 112,448,600 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.98%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总
数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,430,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 99.31%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.69%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    2.审议通过了《独立董事工作制度》
    表决结果：同意 112,448,600 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.98%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总
数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,430,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 99.31%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.69%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    3.审议通过了《监事会议事规则》
    表决结果：同意 112,448,600 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.98%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总
数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,430,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 99.31%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.69%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    4.审议通过了《股东大会议事规则》
    表决结果：同意 112,448,600 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.98%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总
数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,430,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 99.31%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.69%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    5.审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 112,448,600 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.98%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总
数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,430,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 99.31%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.69%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    6.审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 112,448,600 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.98%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总
数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,430,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 99.31%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.69%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    7.审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 112,448,600 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.98%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总
数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,430,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 99.31%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.69%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    湖北祥平律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本
次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
    五、备查文件
   1.《湖北盛天网络技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
2.《法律意见书》


特此公告。


                   湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                            2019 年 1 月 30 日