证券代码：300494         证券简称：盛天网络          公告编号：2019-018

                湖北盛天网络技术股份有限公司
             关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次投资概述
    为扩大公司业务规模，根据公司发展战略及市场布局需要，湖北盛天网络技术股
份有限公司（以下简称“公司”）拟在湖北省武汉市设立全资子公司，该全资子公司
主要从事信息安全类业务，公司持有其 100%股份。
    2019 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对
外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情况。
    二、拟设立全资子公司的基本情况
    1.公司名称：武汉盛天网御科技有限公司
    2.公司类型：有限责任公司
    3.注册资本：人民币 2000 万元
    4.注册地址：湖北省武汉市
    5.出资方式：
            投资人          出资方式       出资额（万元）   持股比例
      湖北盛天网络技术
                               货币             2000          100%
      股份有限公司
    6.经营范围：计算机软硬件及网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；计算机及辅助设备、音像设备、办公用品、家用电器、日用百货、安防产
品的批发兼零售；广告设计、制作、代理及发布；计算机网络工程；计算机信息系统
集成；计算机及通讯设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
    以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准
    三、本次投资对公司的影响及风险分析
    1.对公司的影响
    为满足合作伙伴需求，进一步提升公司的竞争力和盈利能力，扩大公司业务规模，
公司拟在湖北省武汉市设立武汉盛天网御科技有限公司。公司此次对外投资是公司的
战略需要，有利于增强公司的综合竞争实力，对公司未来的发展有着重要的积极作用。
    2.存在风险
    本次投资将使公司流动资金相应减少。同时子公司开展业务可能面临运营管理、
内部控制等方面的风险。针对以上风险，公司将完善子公司内部管理体系，明确其经
营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，促进子公司稳定发展。
    四、备查文件
    经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议
决议》

    特此公告。



                                         湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                   2019 年 3 月 21 日