证券代码：300494             证券简称：盛天网络           公告编号：2019-022


                 湖北盛天网络技术股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于 3 月 21 日以专人送达、
电话、电子邮件等通讯方式发出。
    2．本次监事会于 2019 年 4 月 1 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
    3．本次监事会应到 3 人，亲自出席及授权出席 3 人，监事徐伟先生委托李晗先
生出席。
    4．本次监事会由监事会主席李晗先生主持，董事会秘书曹晴先生列席了本次监
事会。
    5．本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    1．以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2．以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3．以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司 2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年年度报告》全文及《2018 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4．以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2018 年度利润分配预案
的议案》。
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 53,441,487.33 元 ， 本 年 度 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
345,294,845.09 元，本年度末母公司未分配利润为 345,413,512.22 元。
    年度分配预案为：拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 24,000 万股为基数，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.76 元（含税），总计派发现金股利
18,240,000 元（含税）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5．以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2018 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监
会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    6．以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2018 年度内部控制自我评价报
告》。
    经审核，监事会认为：公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期内能得到有
效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度内部控制自我评价报告》。
       7．以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构
的议案》。
       经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资
格，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。
       本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       8. 以 3 票同意， 票弃权， 票反对，审议通过《股东分红回报规划（2019-2024）》。
       经审核，监事会认为：股东分红回报规划（2019-2024）充分考虑了公司可持续
发展和投资者的合理投资回报需要，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保
护全体股东的利益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
       本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       9. 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于坏账核销的议案》

       经审核，监事会认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实
情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次坏账核
销事项。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于坏
账核销的公告》。
       三、备查文件
       经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决
议》
   特此公告。


                                            湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
                                                     2019 年 4 月 2 日