盛天网络：2018年度监事会工作报告2019-04-02
2018 年度监事会工作报告
2018 年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《中华人民共和国公司法》和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的规定，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋
予的职权。本年度已召开 5 次监事会会议；监事会成员列席或出席了 2018 年度历次
董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情
况，对董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行进行有效监督，对企业的规范运
作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
一、2018 年度监事会工作情况
2018 年度，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下：
1.2018 年 1 月 18 日，第三届二次监事会在公司会议室召开。
该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于商用 Wifi 系统
项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于移动内容分发平台项目
完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于创新研究院项目延期及变更
实施主体的议案》等 4 个议案。
2.2018 年 4 月 20 日，第三届三次监事会在公司会议室召开。
该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2017 年年度报告全
文及摘要》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《2018 年第一季度报告》等 11
个议案。
3.2018 年 7 月 31 日，第三届四次监事会在公司会议室召开。
该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于出售全资子公
司暨关联交易的议案》。
4.2018 年 8 月 30 日，第三届五次监事会在公司会议室召开。
该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于<2018 年半年
度报告全文及摘要>的议案》、《关于坏账核销的议案》。
5.2018 年 10 月 29 日，第三届六次监事会在公司会议室召开。
该次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《2018 年第三季度报
告全文》。
二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以
及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，具体情况如下：
1.公司依法运作意见
公司监事会列席了公司 2018 年度召开的董事会和股东大会。监事会认为公司能
够严格按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策
程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项内控体系；公司董事、高级管理人员
执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2.检查公司财务情况的意见
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务
状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确
理解。
3.公司关联交易情况的意见
为专注发展公司现有主营业务，公司将原全资子公司武汉盛天文娱研创服务有限
公司 99%股权以人民币 990 万元的价格转让给武汉盛游文化投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“盛游投资”），剩余 1%股权以人民币 10 万元的价格转让给赖春临女士。
该事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，交易价格公允，没有损害公司利
益。
4.公司对外担保及股权、资产置换情况的意见
2018 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，
也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5.公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合《创业板上市公司规
范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司现有的内部控制体系及制
度在不断建设和完善，对各个关键环节、重大投资、重大风险等方面的控制与防范进
行了规范，真实地反映了公司内部控制的现状。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，
以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，进一步促进公司的规
范运作，推动公司持续稳步健康的向前发展。
湖北盛天网络技术股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 1 日
