盛天网络:第三届监事会第九次会议决议公告2019-04-27
证券代码:300494 证券简称:盛天网络 公告编号:2019-034
湖北盛天网络技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集,会议通知于 2019 年 4 月 19 日以专人
送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开,采取现场投票的方式进行
表决。
3.本次监事会应到 3 人,亲自出席及授权出席 3 人,监事徐伟先生委托李晗先生
出席。
4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规
定。
二、监事会会议审议情况
1.以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《2019 年第一季度报告》。
监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019
年第一季度报告》。
2.以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于提名吴宝芹女士为公司监
事候选人的议案》。
鉴于徐伟先生辞职导致公司监事人数低于法定最低人数,为保证公司监事会的正
常运作,同意公司控股股东赖春临女士提名的吴宝芹女士为公司监事候选人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补
选公司监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决
议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日