盛天网络:第四届董事会第一次会议决议公告2021-01-25
证券代码:300494 证券简称:盛天网络 公告编号:2021-019
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会在公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员
后,于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。
2.本次董事会应到董事 5 名,出席 5 名。
3.本次董事会由董事长赖春临女士主持,部分监事和高管列席了本次董事会。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于豁免董事会会议通知时
限的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意于 2021 年 1 月 22
日召开本次董事会会议。
2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会
董事长的议案》
选举赖春临女士为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满时止。
3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司第四届董事会各专
业委员会组成人选的议案》
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。具体人
员组成如下:
(1)审计委员会:梅佑轩(召集人)、田玲、赖春临
(2)战略委员会:赖春临(召集人)、王俊芳、田玲
(3)薪酬与考核委员会:田玲(召集人)、赖春临、梅佑轩
(4)提名委员会:田玲(召集人)、赖春临、梅佑轩
4.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理及其他
高级管理人员的议案》
聘任赖春临女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满时止;聘任王俊芳女士为公司副总经理、财务总监,聘任曹晴先生
为公司副总经理、董事会秘书,聘任龚龙先生为公司副总经理,任期均为三年,自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见,具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
5.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议
案》
聘任赵江汉女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满时止。
6.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信的
议案》
根据公司总体战略目标和 2021 年实际经营情况,为满足流动资金需要,公司拟
向银行申请总额不超过 3 亿元人民币的综合授信额度,具体每笔授信额度根据与银
行的协商情况确定。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行,授权公司法定
代表人赖春临女士签署上述授信额度内的全部文书。授权期限:自董事会审议通过
之日后一年。
三、备案文件
第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2021 年 1 月 25 日