证券代码：300494            证券简称：盛天网络             公告编号：2021-038


               湖北盛天网络技术股份有限公司
             关于2020年度拟不进行利润分配的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2021年4月26日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“盛天
网络”）召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预
案的议案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体情况如下：
    一、2020年度利润分配预案
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 60,470,995.84 元 ， 2020 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
426,520,678.62元，母公司未分配利润为403,300,409.36 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章
程》的相关规定，并结合公司2021年的经营情况以及未来发展需要，公司2020年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    二、2020年度不进行利润分配的原因
    公司不进行2020年度利润分配主要有两个方面的原因。一方面，公司不满足现
金分红的条件。根据《公司章程》第一百六十五条第（三）款的规定，公司应当
“在依法弥补亏损、提取法定公积金后公司有可分配利润且净现金流量为正值”的
情况下，对全体股东现金分红。公司2020年度现金流量为负值，不满足现金分红条
件。另一方面，公司预计2021年将有大额资金支出。根据《公司章程》第一百六十
四第（三）款的规定，公司利润分配政策应当兼顾公司的长远利益和全体股东的整
体利益。根据公司的发展战略规划，2021年公司在股权收购和项目支出方面资金需
求较大。股权收购方面，由于公司2021年1月份完成对上海天戏互娱网络技术有限公
司少数股东权益的收购，按照2019年和2021年两次收购协议约定，预计2021年公司
将支付交易对手收购70%股权的第四期交易对价5,000万元，支付收购30%股权的第一
期、第二期、第三期交易对价总计18,000万元，合计将支出23,000万元。项目支出
方面，公司2020年创业板向特定对象发行A股股票事项已注册成功，在募集资金到位
之前，公司将用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入。故公司2020年度拟不
进行利润分配，以保障公司的长远发展，为股东提供更加稳定、长效的回报。
    三、公司未分配利润的用途和使用计划
    公司 2020 年度未分配利润滚存至下一年度，用以充实公司资金实力，为公司发
展和应对风险作准备。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严
格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，
在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分红方式，保护
和提高投全体股东的长远利益。
    四、本次利润分配预案的决策程序
    （一）董事会决议
    公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议
案》，同意将此议案提交股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为，公司 2020 年度不进行利润分配的预案考虑了公司现阶段的经营
状况、资本支出需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此同意《关于 2020 年度利润分配预
案的议案》。
    （三）监事会意见
    公司监事会认为：公司 2020 年度不进行利润分配的预案符合公司发展需求，符
合《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度对利润分配的相关要求，未损害公
司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意
将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、备查文件
    1.四届三次董事会会议决议
    2.独立董事的独立意见
3.四届三次监事会会议决议


特此公告。


                           湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                     2021 年 4 月 28 日