证券代码：300494            证券简称：盛天网络        公告编号：2021-058

                   湖北盛天网络技术股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2021 年6 月 11 日以专人
送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
    2.本次董事会会议于 2021 年 6 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
    4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事
会。
    5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司回购股份方案的议
案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购股份方案的公告》。独立董事已对此事项发表了明确同意的独立意见。
       三、备案文件
    1.第四届董事会第五次会议决议
    2.独立董事的独立意见


    特此公告。
                                            湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 17 日