证券代码：300494          证券简称：盛天网络          公告编号：2021-073

                      湖北盛天网络技术股份有限公司
                    第四届董事会第七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2021 年10 月16 日以专人送
达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
       2.本次董事会会议于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
       3.本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
       4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
       5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任王俊芳女士担任董
事会秘书的议案》。
        具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任董事会秘书的公告》。
       2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》全文。
       三、备案文件
       1.第四届董事会第七次会议决议
       2.独立董事的独立意见


       特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
         2021 年 10 月 22 日