证券代码：300494             证券简称：盛天网络         公告编号：2022-023

                 湖北盛天网络技术股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2022 年 5 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2022 年 5 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任陈自力先生为副总经理的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见
    （二）审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、 第四届董事会第十二次会议决议
    2、 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
          2022 年 5 月 16 日