证券代码：300501        证券简称：海顺新材        公告编号：2018-066



            上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届监事会第十次会议于 2018 年 11 月 8 日以现场表决的方式召开,现

场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2018 年 11 月 4 日以专

人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、

召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

    经审议，监事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办

法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有

利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司 2018 年 11 月 9 日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年限制性股

票激励计划(草案)》及其摘要。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

    经审议，与会监事认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2018

年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成

良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员

之间的利益共享与约束机制。

    具体内容详见 2018 年 11 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于核查公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议

案》。

    对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查

后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人

员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性

文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定

为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中

国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在

具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存

在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公

司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制

性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司

本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内

部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东

大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情

况的说明。

    具体内容详见 2018 年 11 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年限制

性股票激励计划激励对象名单》。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



                          上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                             监事会

                                          2018 年 11 月 9 日