证券代码：300501        证券简称：海顺新材        公告编号：2019-002



             上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届监事会第十二次会议于 2019 年 1 月 14 日以现场表决的方式召开,

现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2019 年 1 月 8 日以

专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事

3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、

召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于公司对外投资收购上海久诚包装有限公司 43.015%股权暨关联交易

的议案》。

    经审议，监事会认为：公司此次对外投资收购上海久诚包装有限公

司 43.015%股权是公司基于整体的战略规划以及自身业务发展的需要

考虑，符合公司长远战略规划。本次关联交易符合相关法律、法规的规
定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，未损害公

司利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存

在损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司 2019 年 1 月 15 日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投

资暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。



                         上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                              监事会

                                           2019 年 1 月 15 日