海顺新材：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-30
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-008
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简
称 “ 公 司 ” ） 董 事 会 于 2019 年 1 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2019年第一次临时股东
大会的通知》及2019年1月28日发布了《公司召开2019年第一次临时股
东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2019年1月30日（周三）下午14:00。
5、网络投票时间：2019年1月29日下午15:00至2019年1月30日下午
15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月29日下午
15:00-2019年1月30日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年1月25日（星期五）
7、召开地点：公司大会议室（苏州市吴江区汾湖镇来秀路8号）。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 3,679,931 股，占上
市公司总股份的 3.5261％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 3,014,731 股，占上市公司总股份的 2.8887％。通过网络投票的股
东 6 人，代表股份 665,200 股，占上市公司总股份的 0.6374％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 3,679,931 股，占上
市公司总股份的 3.5261％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 3,014,731 股，占上市公司总股份的 2.8887％。通过网络投票的股
东 6 人，代表股份 665,200 股，占上市公司总股份的 0.6374％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会
股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司对外投资收购上海久诚包装有限公司43.015%股
权暨关联交易的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 3,644,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0462％；
反对 35,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9538％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,644,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0462％；
反对 35,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9538％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
启元律师事务所朱志怡、傅怡堃律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 30 日
