证券代码：300501           证券简称：海顺新材         公告编号：2019-024



            上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

    1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容:
提议人：公司控股股东、实际控制人林武辉先生

提议理由：鉴于公司当前稳健的经营和盈利状况、未来良好的发展前景，也基于
对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成
长的经营成果，作出提议。

                送红股（股）           派息（元）      公积金转增股本（股）

  每十股               0                3（含税）               5
                   公司拟以现有总股本 104,363,200 股为基数，扣除拟回购注销
             因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总

 分配总额    股本 104,353,200 股为基数向全体股东每 10 股派 3 元（含税），
             合计派发现金股利 31,305,960 元；同时以资本公积金向全体股东
             每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本为 156,529,800 股。

               董事会审议分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的
   提示
             原则对分配比例进行调整。

    2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性:

    本次公司利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、

《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》

及公司章程等规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资

者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该

方案合法、合规、合理。

      3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情

况:

      公司2018年度母公司实现的净利润为20,962,802.67元。按母公

司该年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,096,280.27元，截

至2018年12月31日，公司可供分配利润为248,952,430.85元。

      本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经

营和长远发展的前提下，综合考虑目前稳定的经营情况以及良好的发

展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出的。本次送

转方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的

利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发

展规划。

      二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

      1、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露公告日前

6 个月，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均无减持

股份情况发生。

      2、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露公告日后

6 个月内，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员将严格遵守《证

券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的

若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，

并及时履行信息披露义务。

    3、公司特定股东长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）已于

2019 年 3 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上

披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：

2019-014），计划在于 2019 年 3 月 13 日起三个交易日后六个月内以

集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 2,816,281 股（占

本公司总股本比例 2.6985%）。长沙兴创投资管理合伙企业（有限合

伙）承诺：在按照减持计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行

信息披露义务。

     三、相关风险提示

    1、资本公积金转增股本对股东持股及财务指标的影响

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的送转股对公司净

资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积

金 转 增 股 本 方 案 实 施 后 ， 公 司 总 股 本 由 104,363,200 股 增 加 至

156,529,800 股，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

    2、利润分配及资本公积金转增股本预案的审批情况

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事
会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董

事对预案发表了同意的独立意见，尚须提交公司股东大会审议。公司

最终的 2018 年度利润分配方案以公司 2018 年度股东大会的相关决议

为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

       四、其他说明

    1、公司控股股东、实际控制人林武辉先生承诺在公司股东大会

审议上述关于利润分配及资本公积金转增股本预案的议案时投赞成

票。

    2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格

控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严

禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

       五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议董事会决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独

立意见。


    特此公告。


                        上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
                                                 董事会
                                             2019 年 3 月 18 日