海顺新材：关于召开2020年第一次临时股东大会的公告2020-11-11
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2020-062
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第七次会议决定于 2020 年 11 月 27 日召开 2020 年第一
次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020 年 11 月 27 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2020 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 27 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 27 日上午 9:15-
下午 15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附
件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020 年 11 月 20 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止 2020 年 11 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508
室 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1．审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2．审议《关于<公司 2020 年向特定对象发行股票方案>的议案》；
2.01. 本次发行股票的种类和面值；
2.02. 发行方式和发行时间；
2.03. 发行对象和认购方式；
2.04. 发行基准日、定价方式和发行价格；
2.05. 发行数量；
2.06. 限售期；
2.07. 滚存利润的安排；
2.08. 上市地点；
2.09. 决议的有效期；
2.10. 本次募集资金数量和用途。
3．审议《关于<公司 2020 年向特定对象发行股票预案>的议案》；
4．审议《关于<公司 2020 年向特定对象发行股票的论证分析报告>
的议案》；
5．审议《关于<公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告>的议案》；
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
7、审议《关于<公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》；
8、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）>的议
案》；
9、审议《关于<提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜>的议案》。
以上议案，已于 2020 年 10 月 08 日经公司第四届董事会第五次会
议、及第四届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见公司在中国
证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
特别事项说明：
1、 上述议案经公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会
第五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告。以上议案 1 至议案 9 属于特
别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
2、 上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
3、 审议上述议案时，议案 2 需逐项表决。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案（除累积投票提案 √
外的所有提案）
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定 √
对象发行股票条件的议
案》
2.00 《关于<公司 2020 年向 √作为投票对象的子议
特定对象发行股票方案> 案数：（10）
的议案》
2.01 本次发行股票的种类和 √
面值
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价方式和 √
发行价格
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 滚存利润的安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 决议的有效期 √
本次募集资金数量和用
2.10 √
途
3.00 《关于<公司 2020 年向 √
特定对象发行股票预案>
的议案》
4.00 《关于<公司 2020 年向 √
特定对象发行股票的论
证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司 2020 年向 √
特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析
报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资 √
金使用情况报告>的议
案》
7.00 《关于<公司 2020 年向 √
特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报、填补即期
回报措施及相关主体承
诺>的议案》
8.00 《关于<公司未来三年） √
股东回报规划
（2020-2022 年>的议案》
9.00 《关于<提请股东大会授 √
权公司董事会办理本次
向特定对象发行股票相
关事宜>的议案》
四、会议登记方式
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应
携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请在
2020 年 11 月 19 日 17：00 前送达公司证券部。来信请在信封上注明
“股东大会”。不接受电话登记。
2、登记时间：2020 年 11 月 20 日，工作日上午 9:00—下午 17:00。
3、登记地点：上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋
508 室 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开
前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费
用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东大会的进程按当日通知进行。
3、会务联系方式：
联系地址：上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508
室 联系人：钱燕
电话：021-37017626
传真：021-33887318
邮编：201103
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 10 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投
票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：350501。投票简称：海顺投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 11 月 27 日 9:15--9:25、9:30--11:30 和
13:00--15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 27 日上午 9:15-
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席上海海顺新型药用包装材
料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，本人/单位授权 （先
生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签
署本次会议需要签署的相关文件。
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案（除累积投票提案 √
外的所有提案）
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定 √
对象发行股票条件的议
案》
2.00 《关于<公司 2020 年向 √作为投票对象的子议
特定对象发行股票方案> 案数：（10）
的议案》
2.01 本次发行股票的种类和 √
面值
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价方式和 √
发行价格
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 滚存利润的安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 决议的有效期 √
2.10 本次募集资金数量和用 √
途
3.00 《关于<公司 2020 年向 √
特定对象发行股票预案>
的议案》
4.00 《关于<公司 2020 年向 √
特定对象发行股票的论
证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司 2020 年向 √
特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析
报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资 √
金使用情况报告>的议
案》
7.00 《关于<公司 2020 年向 √
特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报、填补即期
回报措施及相关主体承
诺>的议案》
8.00 《关于<公司未来三年） √
股东回报规划
（2020-2022 年>的议案》
9.00 《关于<提请股东大会授 √
权公司董事会办理本次
向特定对象发行股票相
关事宜>的议案》
说明 注：1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃
权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示
弃权。 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，
被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进
行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案
进行表决。）。 3、《授权委托书》复印件或按以
上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签
字并加盖公章。
股东：
股东帐户号：
持股数：
是否具有表决权： □是 □否
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/ / 盖章） ：
被委托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束 委托日期： 年 月 日
