证券代码：300501        证券简称：海顺新材       公告编号：2022-061



           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2022年9月

20日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。

   2、本次董事会于2022年9月30日在上海海顺新型药用包装材料股

份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通

讯表决的方式进行表决。

   3、本次董事会应到董事7人，现场会议出席董事4人，分别为林武

辉、朱秀梅、黄勤、林秀清，以通讯方式出席董事三人，分别为夏宽

云、庞云华、马石泓。

   4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，全体监事、部分高级管

理人员列席会议。

   5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法

律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于全资子公司对外出租房屋的议案》；

    董事会同意全资子公司浙江海顺新材料有限公司将其持有的部

分房产出租给浙江久诚复合新材料有限公司使用，并与其签订《租赁

合同》，租赁期限为 2022 年 10 月 1 日—2037 年 9 月 30 日。

    详细情况请见公司 2022 年 9 月 30 日刊登于指定创业板信息披露

媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公

司对外出租房屋的公告》。

    针对上述事项，公司独立董事发表了独立意见，并经监事会审议

通过。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独

立意见。



     特此公告。

                         上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                            董 事 会

                                       2022 年 9 月 30 日