新易盛：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-11-27
证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2018-104
成都新易盛通信技术股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间: 2018年11月27日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年11月26日—2018年11月27日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月27日上午9:30—11:30时和
13:00—15:00时；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为
2018年11月26日下午15:00至2018年11月27日15:00期间的任意期间。
2、现场会议地点：四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高光荣先生
6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
本次股东大会参与表决的股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东
17 人，代表股份 121,863,476 股，占上市公司总股份的 51.1253％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东10人，代表股份107,420,106股，占上市公司总股份的
45.0659％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表股份14,443,370股，占上市公司总股份的
6.0594％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 17,475,870 股，占上市公司总股
份的 7.3316％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,032,500 股，占上市公司总股
份的 1.2722％。
通过网络投票的股东7人，代表股份14,443,370股，占上市公司总股份的
6.0594％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案（调整后）》
总表决情况：
同意 121,863,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,475,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会
议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于成都新易盛通信技术股份有限公司2018年
第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
2018 年 11 月 27 日
