证券代码：300502            证券简称：新易盛            公告编号：2022-030



               成都新易盛通信技术股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
    成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八
次会议于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件通知全体监事，并于 2022 年 8 月 25 日以
现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人
民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事
会主席张智强主持。


二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》
    经审议，与会监事认为：公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2022
年半年度报告》及摘要，对公司2022年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见2022年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。


    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规及《上市公司章程指引
（2022 年修订）》，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司的实


                                    1/4
际情况，公司拟对《公司章程》进行部分修订。
    具体内容详见2022年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


    3、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》（《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的相关规定，结
合公司实际治理情况，拟对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》、 董事会秘书工作细则》、 独立董事工作细则》、 内部审计制度》、
《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《募
集资金管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《分子公司管理制度》、《内幕信
息知情人登记制度》等 13 项相关制度进行修订。
    具体内容详见2022年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    以上修订制度中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《融资
与对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议，其中《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。


  4、审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    经审议，与会监事认为：信永中和会计师事务所具有从事证券相关业务资格
的会计师事务所，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘
信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合


                                     2/4
相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
    具体内容详见2022年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提请公司 2022年第一次临时股东大会审议。


    5、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
    经审议，与会监事认为：2022 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规
范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进
行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
    具体内容详见2022年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
    经审议，与会监事认为：公司及子公司继续开展外汇套期保值业务是为了充
分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、
控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，
完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司
继续开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其
是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及子
公司自董事会审议通过之日起12个月内开展总额不超过人民币39,000万元或等
值外币的外汇套期保值业务。
    具体内容详见2022年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。


三、备查文件


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1、第四届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
                             成都新易盛通信技术股份有限公司监事会
                                                 2022 年 8 月 25 日




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