证券代码：300503           证券简称：昊志机电       公告编号：2018-091


                       广州市昊志机电股份有限公司
                  第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于 2018 年 12 月 24 日以邮件、短
信或专人送达等方式发出。

    2、本次董事会于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室召开，采取现场加通讯的
方式进行表决。

    3、本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。

    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

    为满足公司经营发展需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请新增不
超过 30,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、项目贷款、银行
承兑汇票、票据贴现、贸易融资、开具信用证、保理、保函等综合授信业务），
上述授信的有效期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至 2018 年年
度股东大会召开之日止。

    以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司

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及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

    为便于银行贷款、抵押、开具保函等相关业务的办理，公司董事会授权董事
长审核并签署上述授信额度内的相关所有文件。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于公司及子公司向银行
申请新增综合授信额度的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                           广州市昊志机电股份有限公司董事会

                                                  2018 年 12 月 27 日




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