证券代码：300503           证券简称：昊志机电           公告编号：2018-092


                        广州市昊志机电股份有限公司
          关于公司及子公司向银行申请新增综合授信额度的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日
召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请新
增综合授信额度的议案》，公司及子公司拟在 2018 年度已经公司董事会、股东
大会审批的授信额度基础上向银行申请新增不超过人民币 30,000 万元的综合授
信额度。该事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如
下：

       一、已审批的授信概述

       （1）公司于 2017 年 12 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司董事会
同意公司及子公司 2018 年向银行等金融机构申请不超过 30,000 万元的综合授信
额 度 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至本公告披露日，上述综合授信额度期限
已届满。

       （2）公司于 2018 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了
《关于公司向银行申请中长期项目贷款的议案》，公司董事会同意公司向中国工
商银行股份有限公司广州天平架支行申请不超过人民币 23,000 万元的中长期项
目贷款，用于“禾丰智能制造基地建设项目”建设所需。具体内容详见公司于
2018 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至本
公告披露日，公司已与中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签订了相关合
同，项目贷款尚未启用。
    （3）公司分别于 2018 年 9 月 4 日和 9 月 20 日，召开第三届董事会第十一
次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行
申请新增综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请新增不超过人民
币 20,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 5 日和 2018
年 9 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、本次新增银行综合授信额度情况

    为满足公司经营发展需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请新增不
超过 30,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、项目贷款、银
行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、开具信用证、保理、保函等综合授信业务），
上述授信的有效期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至 2018 年
年度股东大会召开之日止。

    以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司
及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

    为便于银行贷款、抵押、开具保函等相关业务的办理，公司董事会授权董事
长审核并签署上述授信额度内的相关所有文件。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大
会审议。

    三、独立董事意见

    公司独立董事认为：本次公司拟申请新增银行授信规模适度，有利于保障公
司及子公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响；公司董事会对
该事项的决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司
生产经营情况正常，具备较好的偿债能力。因此同意公司及子公司向银行等金融
机构申请新增不超过 30,000 万元的综合授信额度。并同意公司董事会授权董事
长审核并签署上述授信额度内的相关所有文件。

    四、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                广州市昊志机电股份有限公司董事会

                                          2018年12月27日