证券代码：300503          证券简称：昊志机电           公告编号：2019-004



                     广州市昊志机电股份有限公司
                第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2019年1月18日以邮件、短
信或专人送达等方式发出。

    2、本次董事会于2019年1月21日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式
进行表决。

    3、本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董
事9人。

    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟对外投资暨与Perrot Duval Holding SA签署<收
购Infranor Holding SA及Bleu Indim SA 100%股份的约束性报价>的议案》

    为推动公司业务发展，提升公司的综合竞争力，公司董事会同意公司拟以自
有资金及依法筹措的资金受让Perrot Duval Holding SA持有的Infranor Holding SA
和Bleu Indim SA的100%股份，并与Perrot Duval Holding SA签署《Binding Offer to
Purchase 100% of the Shares of Infranor Holding SA and Bleu Indim SA》（以下简
称“《约束性报价》”），同时授权公司董事长或其授权代表审核并签署上述合
同及相关所有文件。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于拟对外投资暨与Perrot
Duval Holding SA签署<收购Infranor Holding SA及Bleu Indim SA 100%股份的约
束性报价>的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本次交易不构成关联交易，是否需提交股东大会审议、是否构成重大资产重
组尚存在一定不确定性，公司及相关中介机构将对交易标的进行尽职调查，并根
据调查结果和交易进展情况，按照相关规定履行董事会、股东大会等相关审批程
序和信息披露义务。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公
司组织架构的公告》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                      广州市昊志机电股份有限公司董事会

                                              2019年01月22日