广州市昊志机电股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广州市昊志机电股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于
实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对下列事项进行了认真的核
查，现就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于拟对外投资暨与 Perrot Duval Holding SA 签署《收购 Infranor
Holding SA 及 Bleu Indim SA 100%股份的约束性报价》的独立意见

    我们一致认为：公司拟受让 Perrot Duval Holding SA 持有的 Infranor Holding
SA 和 Bleu Indim SA 的 100%股份，有助于提升公司在电机、驱动、数控系统等运
动控制领域的技术实力，进一步丰富公司的产品线，提升公司服务高端装备制造业
的广度和深度，拓宽公司的下游市场领域，提升公司的发展空间，促进公司业务的
长远发展，符合公司发展战略和全体股东的利益。公司当前生产经营情况正常，财
务状况良好，本次交易所需资金，均为公司自有资金或公司依法筹措的资金，不会
对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次交易相关决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。因此，我们同意公司本次拟对外投资事项并与 Perrot Duval Holding SA
签署约束性报价。

    （以下无正文）




                                          独立董事：高永如   郑建江   陈惠仁

                                                          2019 年 01 月 22 日