证券代码：300503         证券简称：昊志机电          公告编号：2019-014


               广州市昊志机电股份有限公司关于调整
  2017年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”）于2019
年2月20日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议
通过了《关于调整2017年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，
同意公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，调整各募投项目的
募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本事项经董事会审议通
过后生效，无需提交股东大会审议，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事
项公告如下：

    一、募集资金情况概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2018】1308 号）核准，公司向特定对象非公开
发行 32,952,669 股股份，发行价格为 8.24 元/股，募集资金总额为人民币
271,529,992.56 元，扣除发行费用人民币 14,474,483.65 元后，募集资金净额为人
民币 257,055,508.91 元。募集资金已于 2019 年 1 月 29 日全部到位，经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZC10009 号《验
资报告》。

    二、本次非公开发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况

    根据公司于 2017 年 9 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《广州市昊志机电股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行股票预案》，
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 70,000 万元，扣除发行费用后的
募集资金净额计划投入以下项目：
                                                        项目投资总额       拟投入募集资金
序号               项目名称             实施主体
                                                          （万元）           （万元）
 1       禾丰智能制造基地建设项目       昊志机电              67,587.33          65,000.00
 2           补充流动资金项目           昊志机电               5,000.00           5,000.00
               合计                        -                  72,587.33          70,000.00

       由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投
入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对
募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹解
决，具体调整如下：

                                               项目投资总     原计划拟投      调整后拟投
序
             项目名称           实施主体           额         入募集资金      入募集资金
号
                                               （万元）       （万元）        （万元）
       禾丰智能制造基地建设
 1                              昊志机电          67,587.33      65,000.00       20,705.55
               项目
 2       补充流动资金项目       昊志机电           5,000.00       5,000.00        5,000.00
            合计                    -             72,587.33      70,000.00       25,705.55

       三、董事会情况说明

       2019 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整 2017 年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，由于公
司 2017 年度非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募
集资金金额，董事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情
况，调整各募投项目的募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

       四、监事会意见

       2019 年 2 月 20 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整 2017 年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，公司监
事会认为：公司本次对募集资金投入金额的调整，符合公司发展的实际情况，没
有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程
序合法有效，符合全体股东利益，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意公
司本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额。

       五、独立董事意见
    公司独立董事认为：鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本
次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要
的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，符合全
体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形，因此，一致同意公司本次调整
2017 年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：昊志机电本次调整 2017 年度非公开发行股票募投
项目募集资金投入金额事项已经昊志机电第三届董事会第十六次会议、第三届监
事会第十一次审议通过，独立董事发表了独立意见，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》等相关规定。南京证券对昊志机电本次调整募投项目募
集资金投入金额事项无异议。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；

    2、第三届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    4、南京证券股份有限公司关于广州市昊志机电股份有限公司调整 2017 年度
非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的核查意见。




    特此公告。




                                        广州市昊志机电股份有限公司董事会

                                                2019 年 02 月 21 日