证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2020-068
广州市昊志机电股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东；
6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2020 年 7 月 10 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会通知的公告》（公告编号：2020-058）。
2、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 27 日 14：30
（2）网络投票时间：2020 年 7 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7
月 27 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 27 日 9：15-15：00 期
间的任意时间。
3、股权登记日：2020 年 7 月 22 日（星期三）
4、现场会议地点：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号，公
司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汤丽君女士
7、会议召开的合法、合规性：公司 2020 年第一次临时股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 10 名，代表公司有表
决权的股份 115,231,744 股，占公司股份总数的 40.5761%。
其中，通过现场投票的股东共 8 名，代表公司有表决权的股份 115,158,644
股，占公司股份总数的 40.5504%；通过网络投票的股东 2 名，代表公司有表决
权的股份 73,100 股，占公司股份总数的 0.0257%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共 3 名，代表公
司有表决权的股份 74,100 股，占公司股份总数的 0.0261%。
其中，通过现场投票的中小股东共 1 名，代表公司有表决权的股份 1,000 股，
占公司股份总数的 0.0004%；通过网络投票的中小股东 2 名，代表公司有表决权
的股份 73,100 股，占公司股份总数的 0.0257%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东
认真审议，表决情况如下：
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
2、审议《关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
2.03 发行对象和认购方式
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
2.04 发行价格及定价原则
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
2.05 发行数量
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
2.06 限售期
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
2.07 上市地点
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
2.08 本次发行前滚存的未分配利润安排
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
2.09 本次发行决议的有效期
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
2.10 募集资金投向
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
3、审议通过了《关于<公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票预案>的
议案》。
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
4、审议《关于<公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报
告>的议案》。
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
5、审议《关于<公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告>的议案》。
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
7、审议《关于<公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补措施>的议案》。
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
8、审议《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次向特
定对象发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》。
表决结果为：同意 174,100 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、雷群先生、任国强先生、肖泳林先生、
韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为特别决议事项，已经本次股东大会
非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
9、审议《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》。
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》。
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
11、审议《关于变更募集资金用途的议案》。
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
12、审议《关于购买董监高责任险的议案》。
表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、雷群先生、任国强先生、肖泳林先生、
李彬先生、韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股
东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
13、审议《关于公司第四届董事会董事 2020 年度薪酬（津贴）绩效方案的
议案》。
对于议案 13 中涉及关联事项的子议案，关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、
雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份
不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
13.01 第四届董事会董事汤丽君女士 2020 年度薪酬
表决结果为：同意 1,348,354 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通议
案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通
过。
13.02 第四届董事会董事汤秀清先生 2020 年度薪酬
表决结果为：同意 1,348,354 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通议
案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通
过。
13.03 第四届董事会董事雷群先生 2020 年度薪酬
表决结果为：同意 115,122,619 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
关联股东雷群先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股
东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
13.04 第四届董事会董事肖泳林先生 2020 年度薪酬
表决结果为：同意 115,118,569 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
关联股东肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
13.05 第四届董事会董事韩守磊先生 2020 年度薪酬
表决结果为：同意 115,226,069 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
关联股东韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
13.06 第四届董事会董事陈文生先生 2020 年度薪酬
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同意通
过。
13.07 第四届董事会董事高永如先生 2020 年度薪酬
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同意通
过。
13.08 第四届董事会董事陈惠仁先生 2020 年度薪酬
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同意通
过。
13.09 第四届董事会董事郑建江先生 2020 年度薪酬
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同意通
过。
14、审议《关于公司第四届监事会监事 2020 年度薪酬绩效方案的议案》。
对于议案 14 中涉及关联事项的子议案，关联股东李彬先生已依法回避表决，
其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
14.01 第四届监事会监事汤志彬先生 2020 年度薪酬
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同意通
过。
14.02 第四届监事会监事李彬先生 2020 年度薪酬
表决结果为：同意 115,131,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
关联股东李彬先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股
东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
14.03 第四届监事会监事程振涛先生 2020 年度薪酬
表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席 本次股 东大 会的中 小股 东及股 东代 表所持 有效 表决权 股份 总数的
0.0000%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同意通
过。
15、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提
名的议案》。
本议案以累积投票的方式选举汤丽君女士、汤秀清先生、雷群先生、肖泳林
先生、韩守磊先生和陈文生先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会选举通过之日起三年。各子议案的表决结果为：
15.01 选举汤丽君女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 115,158,650 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 99.9366%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,006 股，占出席本次股东大会的中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1.3576%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同
意通过。汤丽君女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
15.02 选举汤秀清先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 115,158,650 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 99.9366%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,006 股，占出席本次股东大会的中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1.3576%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同
意通过。汤秀清先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
15.03 选举雷群先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 115,158,650 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 99.9366%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,006 股，占出席本次股东大会的中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1.3576%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同
意通过。雷群先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
15.04 选举肖泳林先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 115,158,650 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 99.9366%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,006 股，占出席本次股东大会的中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1.3576%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同
意通过。肖泳林先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
15.05 选举韩守磊先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 115,158,650 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 99.9366%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,006 股，占出席本次股东大会的中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1.3576%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同
意通过。韩守磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
15.06 选举陈文生先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 115,158,650 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 99.9366%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,006 股，占出席本次股东大会的中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1.3576%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同
意通过。陈文生先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
16、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名
的议案》。
本议案以累积投票的方式选举高永如先生、陈惠仁先生和郑建江先生为公司
第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各子议案的
表决结果为：
16.01 选举高永如先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 115,158,647 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 99.9366%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,003 股，占出席本次股东大会的中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1.3536%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同
意通过。高永如先生当选为公司第四届董事会独立董事。
16.02 选举陈惠仁先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 115,158,647 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 99.9366%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,003 股，占出席本次股东大会的中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1.3536%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同
意通过。陈惠仁先生当选为公司第四届董事会独立董事。
16.03 选举郑建江先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意 115,158,647 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 99.9366%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,003 股，占出席本次股东大会的中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1.3536%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同
意通过。郑建江先生当选为公司第四届董事会独立董事。
17、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》。
本议案以累积投票的方式选举李彬先生和程振涛先生为公司第四届监事会
非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各子议案的表决结
果为：
17.01 选举李彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 115,158,646 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 99.9366%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,002 股，占出席本次股东大会的中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1.3522%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同
意通过。李彬先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
17.02 选举程振涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 115,158,646 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 99.9366%。
其中：中小股东表决结果为：同意 1,002 股，占出席本次股东大会的中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1.3522%。
本议案为普通议案，已经本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同
意通过。程振涛先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
2、《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2020 年 07 月 28 日
