证券代码：300503            证券简称：昊志机电       公告编号：2020-069



                      广州市昊志机电股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况

       （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会
第一次会议于 2020 年 7 月 27 日在公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生了
第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室
以现场加通讯表决的方式召开。

       （二）经全体董事同意，共同推举公司董事汤丽君女士担任本次会议主持人，
本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出
席会议的董事 2 人），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

       （三）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、会议审议情况

       （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

       根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，董事会同意选举汤丽君女士为公司第四届董事会董事长，选举汤秀清
先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满时止。

       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会设立
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略委员会四个专门委员会，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成
人员如下：

    1、审计委员会由汤丽君女士、高永如先生、郑建江先生组成，由高永如先
生担任主任委员；

    2、薪酬与考核委员会由汤秀清先生、高永如先生、陈惠仁先生组成，由高
永如先生担任主任委员；

    3、提名委员会由汤秀清先生、郑建江先生、陈惠仁先生组成，由郑建江先
生担任主任委员；

    4、发展战略委员会由汤秀清先生、郑建江先生、陈惠仁先生组成，由汤秀
清先生担任主任委员。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司董事会同意聘任汤秀清先生为公司总经理，聘任雷群先生、肖泳
林先生、周晓军先生和王伟先生为公司副总经理，聘任肖泳林先生为公司董事会
秘书及财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬绩效方案的议案》
    公司结合所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定了高
级管理人员2020年度薪酬绩效方案，公司高级管理人员根据其任职的岗位领取薪
酬（包含基本年薪和绩效年薪），其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。
绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩
效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩效年薪均为税前金额，其所涉及的个人所得
税统一由公司代扣代缴。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房
公积金等。上述薪酬方案自本次董事会审议通过后实施。

    本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

    1、高级管理人员汤秀清先生2020年度薪酬

    汤秀清先生2020年度岗位基本年薪为53.4万元。

    关联董事汤秀清先生、汤丽君女士回避表决。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    2、高级管理人员雷群先生2020年度薪酬

    雷群先生2020年度岗位基本年薪84.64万元。

    关联董事雷群先生回避表决。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    3、高级管理人员肖泳林先生2020年度薪酬

    肖泳林先生2020年度岗位基本年薪45.04万元。

    关联董事肖泳林先生回避表决。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    4、高级管理人员周晓军先生2020年度薪酬

    周晓军先生2020年度岗位基本年薪29.40万元。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    5、高级管理人员王伟先生2020年度薪酬
    王伟先生2020年度岗位基本年薪30.04万元。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司董事会同意聘任徐汉强先生为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司董事会同意聘任王伟先生为公司审计部负责人，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    （七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
公司组织架构的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             广州市昊志机电股份有限公司董事会

                      2020年07月28日