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公司公告

昊志机电:第四届董事会第六次会议决议公告2021-02-06  

                        证券代码:300503          证券简称:昊志机电        公告编号:2021-017



                     广州市昊志机电股份有限公司
                  第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况

    (一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
六次会议由公司董事长汤丽君女士召集,会议通知于 2021 年 2 月 3 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。

    (二)本次董事会于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开,采取通讯的方式
进行表决。

    (三)本次董事会由董事长汤丽君女士主持,会议应出席董事 9 人,实际出
席董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

    (四)本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定,合法有
效。
       二、会议审议情况

       (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下,为提高募集资金使用效率,
降低财务费用,缓解流动资金的需求压力,维护公司和股东的利益,根据《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司拟使用闲置募集资金5,000
万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期
后公司将及时归还至募集资金专户。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会和保荐机构发表了审
核意见。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及独立董事、
监事会和保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

    (一)公司第四届董事会第六次会议决议;

    (二)独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                       广州市昊志机电股份有限公司董事会

                                                  2021 年 02 月 06 日