证券代码：300503          证券简称：昊志机电        公告编号：2021-017



                     广州市昊志机电股份有限公司
                  第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况

    （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于 2021 年 2 月 3 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。

    （二）本次董事会于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开，采取通讯的方式
进行表决。

    （三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

    （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、会议审议情况

       （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金使用效率，
降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，根据《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用闲置募集资金5,000
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期
后公司将及时归还至募集资金专户。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发表了审
核意见。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及独立董事、
监事会和保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第六次会议决议；

    （二）独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                       广州市昊志机电股份有限公司董事会

                                                  2021 年 02 月 06 日