天邑股份:关于公司2018年度利润分配预案的公告2019-04-12
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2019-023
四川天邑康和通信股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 4 月 10 日,四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2018
年度利润分配预案的议案》,现将相关事项公告如下:
一、 利润分配预案概述
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审(2019)0758 号
《审计报告》,公司 2018 年度实现营业收入 2,775,005,851.17 元,归属于母公
司所有者的净利润 152,178,722.19 元。截至 2018 年 12 月 31 日,归属于母公司
所 有 者 权 益 的 未 分 配 利 润 为 651,002,024.37 元 , 母 公 司 未 分 配 利 润 为
632,397,214.62 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理
投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,公司拟定 2018 年度利润分配
预案为:公司拟以首次公开发行后的总股本 26,740.80 万股为基数,向全体股东
每 10 股分配现金红利 2.00 元(含税),合计共派发现金红利人民币 53,481,600
元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外,本次分配公司
不送红股,不实施资本公积金转增股本。
二、 董事会、监事会审议情况及独立董事意见
(一) 董事会意见
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预
案的议案》,并同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
(二) 独立董事意见
公司独立董事认为:此利润分配预案是在结合公司未来的发展前景和战略规
划、股本规模,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的短期和
长期利益,有利于股东共同分享公司发展的经营成果,与公司未来的成长发展是
相匹配的,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。独立董事一致同意
公司 2018 年度利润分配预案。
(三) 监事会意见
公司第三届监事会四次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案
的议案》。监事会认为:此利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及
相关法律法规的要求,符合目前公司的实际情况,对公司生产经营无重大影响,
兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报,有利于公司的持续稳定健康
发展,符合全体股东的利益。
三、 其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准后方可实施,
敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1. 公司第三届董事会第五次会议决议;
2. 公司第三届监事会第四会议决议;
3. 独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
四川天邑康和通信股份有限公司董事会
2019年4月12日