四川天邑康和通信股份有限公司

                    2018 年度监事会工作报告

    四川天邑康和通信股份有限公司，监事会及监事会全体成员根据《公司法》、
《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格
履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投
资者利益。2018 年度监事会对公司长期发展规划、重大项目、生产经营活动、
财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健
康发展。现将监事会 2018 年度主要工作内容报告如下：

     一、监事会会议情况

    报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议,监事会会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范
性文件的规定。
    1、2018 年 4 月 24 日第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2017
年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、
关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及摘要
的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关
于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2018 年第一季度报告
的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》
等 12 个议案。
    2、2018 年 6 月 19 日第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司监
事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》等 2 个议案。
    3、2018 年 7 月 5 日第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第
三届监事会主席的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押
担保及全资子公司提供保证担保的议案》等 3 个议案。
    4、2018 年 8 月 24 日第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2018
年半年度报告及摘要的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》等 2 个议案。
    5、2018 年 10 月 24 日第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2018
年第三季度报告>的议案》、《关于现金收购上海亨谷智能科技有限公司 100%股
权的议案》、《关于会计政策变更的议案》3 个议案。

     二、监督事项如下

     1、公司依法运作情况

    公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的有关规定，决策程序符合相关要求，相关决议内容合法有效，未
发现公司有违法违规的行为。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。报告期内未发现
公司董事及高级管理人员在执行职务，行使职权时有违反法律、法规、《公司章
程》及损害公司和股东利益的行为。

     2、公司财务情况

    监事会对 2018 年度公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督检查和审
核后，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
会计师事务所《审计报告》客观公正，会计无重大遗漏和虚假记载，真实公允地
反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

     3、公司重大关联交易情况

    2018 年公司无重大关联交易情况发生。

     4、公司对外担保、资产收购及出售情况

     2018 年公司无违规担保，2018 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第三次会
议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于现金收购上海亨谷智能科技有限
公司 100%股权的议案》，同意公司以自有资金 2,700 万元收购自然人陶学松、
王世华合计持有的上海亨谷智能科技有限公司（以下简称“上海亨谷”）100%
股权，本次收购完成后，上海亨谷成为公司全资子公司。

    5、公司内部控制情况

    监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的
有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不
断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对
上市公司内控制度管理的规范要求，2018 年度《内部控制自我评价报告》全面、
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

    三、2019 年工作计划

    1、在新的一年里，监事会成员加强会计知识、审计知识、金融业务知识、
法律法规等知识的学习，提高自身业务素质，不断提高工作能力；增强工作责任
心，坚持原则，履职尽责，切实维护股东的权益。
    2、继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营
行为不定期进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行
职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各
项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防
范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。




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                                                2019 年 4 月 10 日