证券代码：300504         证券简称：天邑股份         公告编号：2019-044

                四川天邑康和通信股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

     四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议通知于 2019 年 4 月 10 日以邮件及通讯的方式向公司监事发出。会议于 2019
年 4 月 17 日上午 11 点在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐兴刚先生主持，公司董事会秘
书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第一季度报告》。

      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

    监事会认为：本次会计估计变更符合财政部等相关规定，符合公司的实际情
况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

       监事会认为：本次会计政策变更符合财政部等相关规定，符合公司的实
   际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
   害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   三、备查文件

   1. 公司第三届监事会第五次会议决议。

   特此公告。

                                           四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                 监事会

                                                          2019年4月18日