证券代码：300504        证券简称：天邑股份        公告编号：2019-081

                四川天邑康和通信股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议通知于2019年8月12日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2019
年8月23日上午9点30分在四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号公司二楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人, 本次
会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》及摘要。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    董事会认为：2019 年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了
公司募集资金 2019 年 1-6 月实际存放与使用情况。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

    独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见 公司同日在 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策的变更。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。


    独立董事和监事会对此发表了同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于设立成都天府新区分公司的议案》


    董事会认为：设立成都天府新区分公司是旨在进一步优化公司战略布局，优
化研发管理，充分配置公司资源，拓展公司的综合竞争力，更好地为研发人员创
造研发环境。同意公司在成都天府新区设立成都天府新区分公司。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立成都天府新区分公司的公
告》。


    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、公司第三届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。
                                            四川天邑康和通信股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2019年8月26日