证券代码：300504         证券简称：天邑股份          公告编号：2019-098

                 四川天邑康和通信股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况


    四川天邑康和通信股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式向公司监事发出，会议于 2019
年 10 月 25 日上午 11：00 在四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号公司二楼

会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的
监事 3 人。本次会议由监事会主席唐兴刚先生主持，公司董事会秘书及证券事务
代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告议案》


    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第三季度报告》。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    三、 备查文件

    1、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。

             四川天邑康和通信股份有限公司

                                  监事会

                          2019年10月28日