证券代码：300504       证券简称：天邑股份        公告编号：2020-003


                  四川天邑康和通信股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议通知于2020年1月7日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2020
年1月13日上午9点在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事9人，

实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

    董事会认为：为更有利于公司募集资金投资项目的实施，符合公司整体规划
和合理布局，更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，提高公司整体管理效率，
公司变更部分募集资金投资项目的实施地点。本次变更部分募集资金投资项目实
施地点不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目实施主体、建设内容
及方式也无变化，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，

不会对募集资金投资项目造成实质性影响。董事会同意公司本次部分募集资金投
资项目实施地点变更事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施

地点的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐
机 构 对 该 议 案 发 表 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    董事会认为：本次部分募集资金投资项目预计完成时间的调整，是公司结合
募集资金投资项目实施地点变更、市场变化等因素作出的审慎决定，不涉及募集
资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资
金投向或其他损害公司股东利益的情形。因此，公司本次对募集资金投资项目的
延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与

股东的长远利益。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公
告》。

    独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐
机 构 对 该 议 案 发 表 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    3、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

    董事会认为：本次对外投资是公司实现未来战略布局的重要性举措，有利于

推动公司与国际公司先进技术的交流与合作，推动公司新产品的研发和投入，推
动公司与国际广阔市场的接触，加快公司整体的业务布局，持续提升公司的核心
竞争力，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。

    本次投资资金来源为公司自有资金，本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，董事会同意公司在香港设立全资子公司。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》。
   独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



   三、备查文件

   1、公司第三届董事会第九次会议决议。

   特此公告。


                                           四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2020年1月14日