广发证券股份有限公司
                  关于四川天邑康和通信股份有限公司
                部分募集资金投资项目延期的核查意见


    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为四川

天邑康和通信股份有限公司（以下简称“天邑股份”、“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天邑股份部分募集
资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，天邑股份首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）6，685.20 万股，募集资金总额为人民币 873，087，

120.00 元，扣除各项发行费用 77，557，120.00 元后，实际募集资金净额为人
民币 795，530，000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通
合伙)审验，并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号《验资报告》。
上述募集资金已经存放于募集资金专户管理。

    截至 2019 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：

                                                                 单位：万元

                                                         募集资金累计投入金
 序号            项目名称              承诺募投金额
                                                                 额
1       宽带网络终端设备扩 产生产线
                                               31，686                8,921.22
        技术改造项目
2       通信网络物理连接与 保护设备
                                               11，917                 997.79
        扩产生产线技术改造项目
3       移动通信网络优化系 统设备扩
                                                3，980                 263.11
        产生产线技术改造项目
4       研发中心技术改造项目                          7，253                1,286.53
5       营销服务网络扩建项目                          4，717                  510.82
6       补充流动资金                                 20，000               20,010.14
        合计                                         79，553               31,989.62

    注：募集资金投资项目“补充流动资金”截至 2019 年 11 月 30 日使用金额为 20,010.14

万元，超过的 10.14 万元为从银行获取的资金利息。


    二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

    为更有利募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司于 2019 年 4

月 10 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资
金投资项目中的“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物
理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”的实
施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县电子信息技术产业园

（位于大邑县晋原镇工业集中发展区光华路）；于 2020 年 1 月 13 日召开的第三
届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的“移
动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原
镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。

    公司基于审慎性原则，结合募投项目实施地点变更、市场变化等因素，降低
募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，在募投项
目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“宽带网络

终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物理连接与保护设备扩产生产
线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”、“移动通信网络优化系统设备
扩产生产线技术改造项目”、“营销服务网络扩建项目”的预计完成时间进行调
整，将建设完成期限调整至 2022 年 3 月 31 日。

    三、本次部分募投项目延期对公司经营的影响

    本次部分募集资金投资项目预计完成时间的调整，是公司结合募投项目实施

地点变更、市场变化等因素作出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规
模及项目实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司
股东利益的情形。因此，公司本次募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前
的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

    四、本次部分募集资金投资项目延期所履行的程序

    1、公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议决议分别审议

通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 同意相关募集资金投资项目
延期。

    2、公司独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了同意意见:“公司本次

募集资金投资项目的延期调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不
会对募集资金投资项目产生实质性影响。公司本次募集资金投资项目延期的决策
程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理
制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司本次
相关募集资金投资项目延期的事项”。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期未改变募集
资金的投资总额、项目内容及实施主体,不存在改变或变相改变募集资金投向、
用途及损害股东利益的情形，不存在对公司正常经营的重大不利影响。公司本次

部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了同意意见，符合上市公司募集资金管理的相关规定。综上，保荐机构对公司本
次部分募集资金延期事项无异议。

    （以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》的签字盖章页）




        保荐代表人：
                        龚晓锋                    王锋




                                                 广发证券股份有限公司


                                                         年   月   日