证券代码：300504        证券简称：天邑股份          公告编号：2020-013

                四川天邑康和通信股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议通知于2020年2月7日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2020
年2月12日上午10点在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司拟竞拍国有建设用地使用权的议案》

    董事会认为：本次出让宗地系大邑县智能文旅装备产业功能区，紧邻公司
2019 年 2 月 12 日通过竞买获得的大邑县电子信息产业园地块（详见《关于公司
竞拍获得土地使用权的公告》,公告编号：2019-006），本次竞拍土地将用于公
司生产、办公用房建设，能满足公司的发展需求和长期战略规划，有利于优化公
司产业布局。同意公司以自有资金竞拍上述国有建设用地使用权，并授权公司董
事长签署与本次竞拍及竞拍成功后相关的协议与文件。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟竞拍国有建设用地使用权
的公告》。

    按照《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    2、《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》


    同意聘任陈思女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
    陈思女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。


    独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年2月13日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    3、《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关法律法规、
部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际发展需求，对《公司章程》作出相
应修订。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。


    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变
更登记等相关事宜。


    4、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》


    公司定于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公
司于2020年2月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。


    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    二、备查文件

    1、公司第三届董事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                            四川天邑康和通信股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2020年2月13日