证券代码：300504         证券简称：天邑股份        公告编号：2020-015

                  四川天邑康和通信股份有限公司
           关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 12 日
召开公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理及
董事会秘书的议案》，董事会同意聘任陈思女士为公司副总经理、董事会秘书（简
历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之
日止。

    陈思女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的相关规定。

    在本次董事会会议召开前，陈思女士的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券
交易所审核无异议。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2020
年2月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第
三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                             四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2020 年 2 月 13 日
附公司董事会秘书联系方式：

联系人：陈思

联系地址：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司四楼董事会办公室

邮编：611330

电话：（028）88208089

传真：（028）61011830

电子邮箱：tykh@tianyisc.com
附件：
                                陈思个人简历



    陈思，女，1987 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学经济学院
毕业，硕士研究生，通过了证券从业资格考试，已取得深圳证券交易所董事会秘书
资格证（2016-4A-2048）。

    2012 年 7 月至 2015 年 8 月期间，任职于深圳证券交易所；2015 年 9 月至 2017
年 11 月，任职于成都龙渊网络科技有限公司，任董事、董事会秘书；2017 年 11 月
至 2018 年 6 月，任职于成都盟升电子技术股份有限公司，任董事会秘书；2019 年
12 月 16 日至 2 月 11 日，任四川天邑康和通信股份有限公司董事长助理。

    本人未直接或间接持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形， 其任职资格符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。