证券代码：300504         证券简称：天邑股份        公告编号：2020-033

                四川天邑康和通信股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况


    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议通知于 2020 年 4 月 11 日以邮件的方式向公司监事发出。会议于 2020 年 4
月 22 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐兴刚先生主持，公司董事会秘书及证
券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法

律法规及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    1. 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度监事会工作报告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2. 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》


    监事会认为：此利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关

法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，兼顾
了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发
展，符合全体股东的利益。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公
告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    4. 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》


    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2019年年度报告》及摘

要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告》及摘要。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5. 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要

求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2019年度内部控制
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。


    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


    6. 审议通过《关于公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》


    监事会认为：2019年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理

制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募
集资金2019年度实际存放与使用情况。


    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。


    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


    7. 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》


    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格和多年为上市

公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、
勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公
司生产经营提供了重要的依据，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2020年度审计机构。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    8. 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》


    经审核，监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易，是公司日常经营

发展和产业园区建设的需要，相关预计额度是根据公司日常生产经营发展和建设
的实际需求情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公
开、公平、公正”的市场交易原则。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计
的公告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   9.   审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


    经审核，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经

营的情况下，合计使用不超过人民币 4.9 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金
管理，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   10. 审议通过《关于 2019 年度监事薪酬确认及 2020 年度监事薪酬方案的议
 案》


    公司监事 2019 年度薪酬符合已经公司 2018 年年度股东大会审议通过的监事
薪酬方案。


    2020 年监事薪酬方案与 2019 年度保持一致：第三届监事会监事在公司担任

具体管理职务的，其薪酬实行年薪制，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内
公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取监事津贴；不在公司任职的监事
不领取监事津贴。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    监事 2020 年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。


    11. 审议通过《关于坏账核销的议案》


    监事会认为：本次坏账核销符合财政部等相关规定，符合公司的实际情况，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意公司本次坏账核销事项。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于坏账核销的公告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》


    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则、通知及解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司业绩和经营成果，不会对公司
经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对本
公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同
意本次会计政策变更。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    13. 审议通过《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质
       押担保的议案》


    监事会认为：公司本次向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金
使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害
公司利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意公司本次申请银行授信事
项。


    本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事

会同意公司使用自有（不含全资子公司）的土地所有权、房产、机器设备、存货
等资产提供抵押或质押担保。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度申请银行综合授
信额度及提供抵押或质押担保的公告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    14. 审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度
       提供保证担保的议案》


    为解决公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度需要担

保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏拟为公司提供
连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上
述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本

次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担
保费用，实质发生的关联交易金额为零。
    监事会认为：本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，同意控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏为公司向银行
申请综合授信额度提供保证担保。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人为公司向
银行申请综合授信额度提供保证担保的公告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    15. 审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》


    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第一季度报告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件


    1. 公司第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                             四川天邑康和通信股份有限公司


                                                                  监事会


                                                           2020年4月23日