证券代码：300504           证券简称：天邑股份            公告编号：2020-037


                  四川天邑康和通信股份有限公司
              关于公司2019年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 4 月 22 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司
2019 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、利润分配预案概述

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审（2020）1652 号

《审计报告》，公司 2019 年度实现营业收入 2,137,738,779.11 元，归属于母公
司所有者的净利润 107,679,883.36 元。截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司
所 有 者 权 益 的 未 分 配 利 润 为 695,685,926.30 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
673,912,839.32 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理
投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定 2019 年度利润分配

预案为：公司拟以首次公开发行后的总股本 26,740.80 万股为基数，向全体股东
每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税），合计共派发现金红利人民币 53,481,600
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司
不送红股，不实施资本公积金转增股本。

    二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

    （一）董事会意见

    公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配
预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：此利润分配预案是在结合公司未来的发展前景和战略规
划、股本规模，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期和
长期利益，有利于股东共同分享公司发展的经营成果，与公司未来的成长发展是

相匹配的，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。独立董事一致同意
公司 2019 年度利润分配预案。

    （三）监事会意见

    公司第三届监事会九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案
的议案》。监事会认为：此利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及
相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，

兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康
发展，符合全体股东的利益。

    （四）其他说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第三届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                            四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2020年4月23日