证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-057
四川天邑康和通信股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）13：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15～15:00 期间的
任意时间。
（3）现场会议召开地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒
店 3 楼武当厅。
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）股东大会的召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：副董事长李俊画女士。
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 （ 含 授 权 委 托 代 理 人 ） 12 人 ， 代 表 股 份
181,960,800 股，占公司总股份的 68.0461%，其中，通过现场投票的股东（含授
权委托代理人）5 人，代表股份 162,185,900 股，占公司总股份的 60.6511%，通
过网络投票的股东（含授权委托代理人）7 人，代表股份 19,774,900 股，占公
司总股份的 7.3950%。
（2）中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人） 人，代表股份 19,960,800
股，占公司总股份的 7.4645%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）
1 人，代表股份 185,900 股，占公司总股份的 0.0695%，通过网络投票的股东（含
授权委托代理人）7 人，代表股份 19,774,900 股，占公司总股份的 7.3950%。
公司部分董事、高级管理人员及全体监事出席了本次股东大会，北京金杜（成
都）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：
1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 181,960,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 19,960,800 股，占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 181,960,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 19,960,800 股，占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 181,960,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 19,960,800 股，占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 181,960,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 19,960,800 股，占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 181,960,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 19,960,800 股，占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 181,960,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 19,960,800 股，占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 181,960,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 19,960,800 股，占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司2020年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押
担保的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 181,960,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 19,960,800 股，占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度
提供保证担保的议案》
表决结果：同意 19,960,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 19,960,800 股，占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案的审议，四川天邑集团有限公司、李世宏、李俊画、李俊霞作为关联
股东，进行了回避表决。
本议案获得通过。
10、 审议通过《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 181,960,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 19,960,800 股，占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
11、 审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 181,960,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 19,960,800 股，占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师和赵志莘律师现场见证了本次股东大
会并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关
于四川天邑康和通信股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
