证券代码：300504         证券简称：天邑股份        公告编号：2020-077

                四川天邑康和通信股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议通知于 2020 年 8 月 14 日以邮件的方式向公司监事发出。会议于 2020 年 8
月 25 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐兴刚先生主持，公司董事会秘书及证
券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    1. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》


    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》及摘要。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2. 审议通过《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为：2020年半年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公
司募集资金2020年半年度实际存放与使用情况。


    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。


    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


    三、备查文件


    1. 公司第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                            四川天邑康和通信股份有限公司


                                                                  监事会


                                                           2020年8月27日