证券代码：300504       证券简称：天邑股份        公告编号：2020-076


                四川天邑康和通信股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议通知于2020年8月14日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于
2020年8月25日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事8人，
实际出席董事8人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    1. 审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》及摘要。


    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。


    2. 《关于<公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
       案》


    董事会认为：2020年半年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公
司募集资金2020年半年度实际存放与使用情况。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。


    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。


    3. 审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》


    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定，并结合公司的实际情况需要，经与会董事认真讨论和审议，同意增加
公司经营范围，对《公司章程》进行修订，并相应办理工商变更登记。公司董事
会提请股东大会授权董事会具体办理相关事宜及签署相关文件。具体内容详见同
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程> 的
公告》。


    同意8票；反对0票；弃权0票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变
更登记等相关事宜。

    4.     审议通过《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》


    同意提名蔡雪冰女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年8月27日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需公司股东大会审议通过。


    5. 审议通过《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》


    公司定于2020年9月11日召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见公
司于2020年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。


    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。


    三、备查文件


    1. 公司第三届董事会第十二次会议决议；


    2. 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                            四川天邑康和通信股份有限公司


                                                                  董事会


                                                           2020年8月27日
附件：蔡雪冰女士简历


       蔡雪冰，女，1969 年 1 月生，中国国籍，持有加拿大枫叶卡，工商管理硕
士。

       2005 年 5 月至今，任四川天邑信息科技股份有限公司董事；2009 年 12 月至
今，任四川辰宏投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事；2012 年 8 月至
今，任成都天邑惠昌房地产开发有限责任公司总经理；2012 年 10 月至今，任四
川天邑集团有限公司总经理；2012 年 10 月至今，任四川天邑国际酒店有限责任
公司监事；2012 年 12 月至今，任四川天邑信息科技股份有限公司总经理。

       截止本公告日，蔡雪冰女士未直接或间接持有公司股票。与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、董事长李世宏为夫妻关系，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、董事李俊霞、李俊画为姻亲关系，与公司总经理白云波
为姻亲关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职
资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。