证券代码：300504         证券简称：天邑股份        公告编号：2020-080

                  四川天邑康和通信股份有限公司
          关于公司补选第三届董事会非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理王国伟
先生于 2020 年 8 月 14 日向公司董事会提交辞去董事、副总经理的辞呈，具体内容
详见公司于 2020 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-072）。

    公司于 2020 年 8 月 25 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，
公司董事会提名蔡雪冰女士为公司第三届董事会非独立董事（简历附后），任期自
公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020 年
8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第
三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                            四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2020 年 8 月 27 日
附件：蔡雪冰女士简历

    蔡雪冰，女，1969 年 1 月生，中国国籍，持有加拿大枫叶卡，工商管理硕士。

    2005 年 5 月至今，任四川天邑信息科技股份有限公司董事；2009 年 12 月至今，
任四川辰宏投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事；2012 年 8 月至今，任成
都天邑惠昌房地产开发有限责任公司总经理；2012 年 10 月至今，任四川天邑集团有
限公司总经理；2012 年 10 月至今，任四川天邑国际酒店有限责任公司监事；2012
年 12 月至今，任四川天邑信息科技股份有限公司总经理。

    截止本公告日，蔡雪冰女士未直接或间接持有公司股票。与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、董事长李世宏为夫妻关系，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事李俊霞、李俊画为姻亲关系，与公司总经理白云波为姻亲关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司
法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。