证券代码：300504       证券简称：天邑股份        公告编号：2020-090



                四川天邑康和通信股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议通知于2020年10月2日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于
2020年10月9日上午10点30分在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董
事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    1. 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告》。


    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    2. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》


    为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,公司使用闲置
自有资金不超过人民币1亿元（含等值外币）购买投资期限不超过12个月的银行
或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品或低风险理财产品（包括
但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等），单个产品的投资期限不超过
12个月；在上述额度内，资金可循环滚动使用。


    公司合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，为
公司及股东获取更多的回报，同时授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行
使相关投资决策权并签署相关文件。该事项在公司董事会权限范围内，无需提交
股东大会审议。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》。


    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    三、备查文件


    1. 公司第三届董事会第十三次会议决议；


    2. 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                            四川天邑康和通信股份有限公司


                                                                  董事会


                                                          2020年10月12日