证券代码：300504         证券简称：天邑股份        公告编号：2020-091

                四川天邑康和通信股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议通知于 2020 年 10 月 2 日以邮件的方式向公司监事发出。会议于 2020 年
10 月 9 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐兴刚先生主持，公司董事会秘
书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    1. 审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》


    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》


    监事会认为：在确保不影响公司正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金
不超过人民币1 亿元（含等值外币）进行现金管理，有利于提高公司资金使用效
率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金不超过人民币1亿元（含
等值外币）进行现金管理，使用期限自董事会审议之日起12月内，购买投资期
限不超过12个月，购买安全性高、流动性好的投资产品或低风险理财产品（包
括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等），在上述额度内，资金可循
环滚动使用。


    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 10 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》。


    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


    三、备查文件


    1. 公司第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                            四川天邑康和通信股份有限公司


                                                                  监事会


                                                          2020年10月12日